Inscrire les enquêtes financières de grande envergure dans le cadre d’une approche en chaîne internationale 2022/10
Dans le dossier Essex, par exemple, l’enquête financière a permis d’établir un avantage patrimonial criminel d’un montant total de 7 millions d’euros pour l’ensemble des transports clandestins du réseau. Rien que pour le transport où 39 décès sont à déplorer, l’avantage patrimonial s’élevait à 460.000 euros.
Les réseaux de trafic sont, en effet, gérés par des entrepreneurs criminels qui organisent et dirigent leur business comme une multinationale. Une bonne collaboration internationale et des recherches financières approfondies sont les moyens les plus efficaces de s’attaquer aux réseaux de trafic et de les assécher financièrement grâce au principe follow the money (suivre l’argent à la trace). Cette approche, qui consiste à saisir les avoirs criminels dans les différents pays, s’inscrit dans une démarche de chaîne internationale où tous les maillons doivent jouer leur rôle. Si un maillon est manquant ou défaillant, la chaîne se brise.